Cъбрание на акционерите

Органи на “Холдинг Пътища” АД са:
­­­
1. Общото събрание на акционерите /ОСА/; ­
2. Надзорен съвет ­­
3. Управителен съвет ­­­­­­­
ОСА включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. ­­
­­­­
Компетентност на общото събрание ­­­
­­
Общото събрание на акционерите: ­
­­­
1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя възнагражденията им и гаранциите, които дават за своето управление;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управ­ителния съветна дружеството;
10. взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за плащане на дивидент;
11. овластява лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и одобрява сделките по чл.114, ал.4 от ЗППЦК;
12. приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
13. решава и други въпроси, непосочени изрично, но предоставени в неговата компетентност от закона, Устава или повдигнати пред него от Надзорния съвет;


Свикване на общото събрание

Общото събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала или в други случаи, предвидени в закона.
Поканата за свикване на общото събрание има съдържанието, определено в чл.223, ал.4 от ТЗ. Тя се обявява в търговския регистър и публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди датата на откриване на общото събрание. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпращат в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на дружеството, а именно – в гр. София. Редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Кворум

Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на дружеството или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл.227 от ТЗ и ново заседание може да се насрочи не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.

Решения на общото събрание

Решенията на общото събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД влизат в сила незабавно, освен ако Общото събрание реши друго. Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава на дружеството, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.


Редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) – 02.09.2013 г.

    Материали
Покана
Публикация на поканата в Търговския регистър
Доклад за дейността през 2012 год.
Консолидиран доклад за дейността през 2012 год.
Одиторски доклад ГФО 2012 год.
Годишен финансов отчет за 2012 год.
Одиторски доклад консолидиран ГФО за 2012 год.
Годишен консолидиран финансов отчет за 2012 год.
Отчет за дейността на одитния комитет през 2012 год.
Отчет на Директора за връзки с инвеститорите
CV и свидетелства за съдимост на новите членове на СД
Образец на пълномощно
Протокол за свикване на ГОСА
    Решения
Протокол от ГОСА



Редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) – 13.06.2012 г.

    Материали
Покана
Публикация на поканата в Търговския регистър
Доклад за дейността през 2011 год.
Консолидиран доклад за дейността през 2011 год.
Одиторски доклад ГФО 2011 год.
Годишен финансов отчет за 2011 год.
Одиторски доклад консолидиран ГФО за 2011 год.
Годишен консолидиран финансов отчет за 2011 год.
Отчет за дейността на одитния комитет през 2011 год.
Отчет на Директора за връзк­и с инвеститорите
CV одитен комитет
Образец на пълномощно
Протокол за свикване на ГОСА
    Решения
Протокол от ОСА



Редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) – 30.06.2011 г.

    Материали
Покана
Публикация на поканата в Търговския регистър
Доклад за дейността през 2010 год.
Консолидиран доклад за дейността през 2010 год.
Одиторски доклад ГФО 2010 год.
Годишен финансов отчет за 2010 год.
Одиторски доклад консолидиран ГФО за 2010 год.
Годишен консолидиран финансов отчет за 2010 год.
Отчет за дейността на одитния комитет през 2010 год.
Отчет на Директора за връзки с инвеститорите
CV член СД
Декларация по чл. 114б от ЗППЦК
Декларация
Свидетелство за съдимост
Образец на пълномощно
Протокол за свикване на ГОСА
Уведомление по чл. 223а, ал. 4 ТЗ
Мотиви за изменение на дневния ред
    Решения
Протокол от ОСА

­

Годишно общо събрание на акционерите – 28.06.2010 г

    Материали
Покана
Публикация на поканата в Търговския регистър
Одиторски доклад
Годишен финансов отчет 2009 по МСС
Счетоводна политика към ГФО
Доклад за дейността 2009
Отчет „спазвай или обяснявай”
Годишен финансов отчет 2009 - форми КФН
Одиторски доклад - консолидиран
Годишен консолидиран финансов отчет 2009 по МСС
Счетоводна политика към ГКФО
Годишен консолидиран доклад за дейността 2009
Годишен консолидиран финансов отчет 2009 - форми КФН
Доклад за дейността на одитния комитет 2009
Отчет на Директора за връзки с инвеститорите
Образец на пълномощно
Протокол за свикване на ГОСА
    Решения
Протокол от ГОСА

­

Извънредно общо събрание на акционерите - 12.04.2010 г

    Материали
Покана за ИОСА
Протокол от заседание на НС и УС за свикване на ИОСА
Проект на Устав
Автобиографии на предложените членове на СД
Образец на пълномщно
Свидетелства за съдимост
Декларации по чл. 237, ал. 3 и 4 ТЗ
Декларация по чл 116а, ал.2 ЗППЦК
Декларации по чл. 114б, ал. 1 ЗППЦК
Публикация на поканата в Търговския регистър
    Решения на ИОСА
Протокол от заседание на Извънредно общо събрание на акционерите



Извънредно общо събрание на акционерите - 12.10.2009г

    Материали
Покана за извънредно общо събрание на акционерите
Доклад на Управитрелния орган по чл.114а ЗППЦК
Протокол за свикване на ОСА
Образец на пълномощно
    Решения на ИОСА
Протокол от заседание на Извънредно общо събрание на акционерите
­



Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА) на дружеството – 29.06.2009г.

    Материали
Покана за ОС
Протокол от заседание за свикване на ОС
Одиторски доклад
Годишен финансов отчет 2008г. – 1 част
Годишен финансов отчет 2008г. – 2 част
Доклад за дейността за 2008г.
Одиторски доклад
Годишен консолидиран финансов отчет 2008г. – 1 част
Годишен консолидиран финансов отчет 2008г. – 2 част
Консолидиран доклад за дейността за 2008г.
Проекто-устав
Отчет "Спазвай или обеснявай" на НККУ
Доклад на ДВИ по чл.116г, ал.4 от ЗППЦК
Образец на пълномощно за представляване на акционер
    Решения на ОСА
Протокол от заседание на общо събрание на акционерите
Устав




Извънредно общо събрание на акционерите - 19.12.2008г

    Материали
Покана за ИОСА
Протокол от заседание за свикване на ИОСА
Образец на пълномощно за представляване на акционер
Автобиография- Р. Кръстева
Автобиография - Р. Кайджиева
Покана за ИОСА, публикувана в Търговския регистър
Покана за ИОСА, публикувана в централен ежедневник
    Решения на ИОСА
Протокол от заседание на извънредно общо събрание на акционерите
MINUTES of Extraordinary General Meeting of the shareholders of HOLDING ROADS PLC
­



Общо събрание на акционерите – 27.06.2008г.

    Материали
Покана за ОС
Протокол от заседание за свикване на ОС
Протокол от заседание за приемане на годишния финансов отчет за 2007г.
Протокол от заседание за приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2007г.
Одиторски доклад
Годишен финансов отчет 2007г. – 1 част
Годишен финансов отчет 2007г. – 2 част
Доклад за дейността за 2007г.
Одиторски доклад
Годишен консолидиран финансов отчет 2007г. – 1 част
Годишен консолидиран финансов отчет 2007г. – 2 част
Консолидиран доклад за дейността за 2007г.
Проекто-устав
Доклад на УС по чл.114а
Доклад на ДВИ по чл.116г, ал.4 от ЗППЦК
Образец на пълномощно за представляване на акционер
Покана за ОС, публикувана в Търговския регистър
Покана за ОС, публикувана в централен ежедневник
    Решения на ОСА
Протокол от заседание на общо събрание на акционерите
Устав
­



Извънредно общо събрание на акционерите – 11.12.2007г.

    Материали
Протокол от заседание на СД за свикване на ОС
Проекто-устав
Доклад на СД по чл.114а
Образец на пълномощно за представляване на акционер
Текст на поканата
Покана за ОС, публикувана в ДВ
Покана за ОС, публикувана в централен ежедневник
    Решения на ИОСА
Протокол от заседание на извънредно общо събрание на акционерите
Решение № 14 на СГС
Устав




Общо събрание на акционерите – 02.07.2007г.

    Материали
Протокол от заседание на СД за свикване на ОС
Отчет за управлението през 2006г.
Одиторски доклад
Годишен финансов отчет-МСС
Отчет на директора за връзки с инвеститорите
Предложения за изменения на Устава
Протокол от заседание на СД за приемане на допълнителни материали
Доклад на СД по чл.114а
Текст на покана
Покана за ОС, публикувана в ДВ
Покана за ОС, публикувана в централен ежедневник
    Решения на ОСА
Протокол от заседание на Годишно общо събрание на акционерите
Решение № 13 на СГС
Устав




Общо събрание на акционерите – 01.06.2006г.

    Материали
Протокол от заседание на СД за свикване на ОС
Протокол от заседание на СД за приемане на материалите за ОС
Отчет за управлението през 2005г.
Одиторски доклад
Годишен финансов отчет-МСС- I част
Годишен финансов отчет-МСС-II част
Отчет на директора за връзки с инвеститорите
Проекто-устав
Текст на покана
Покана за ОС, публикувана в ДВ
Покана за ОС, публикувана в централен ежедневник
    Решения на ОСА
Протокол от заседание на Годишно общо събрание на акционерите
Решение № 10 на СГС
Устав




Общо събрание на акционерите – 30.06.2005г.

Материали
Протокол от заседание на СД за свикване на ОС
Протокол от заседание на СД за приемане на материалите за ОС
Отчет за управлението през 2004г. – по Приложение № 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредба 2
Отчет за управлението през 2004г.
Одиторски доклад
Годишен финансов отчет-МСС- I част
Годишен финансов отчет-МСС-II част
Отчет на директора за връзки с инвеститорите
Текст на покана
Покана за ОС, публикувана в ДВ
Покана за ОС, публикувана в централен ежедневник
Протокол за отлагане на ОСА поради липса на кворум
    Решения на ОСА – 30.06.2005г.
Протокол от заседание на Годишно общо събрание на акционерите