
Cъбрание на акционерите
Органи на “Холдинг Пътища” АД са:
1. Общото събрание на акционерите /ОСА/;
2. Надзорен съвет
3. Управителен съвет
ОСА включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас.
Компетентност на общото събрание
Общото събрание на акционерите:
1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя възнагражденията им и гаранциите, които дават за своето управление;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съветна дружеството;
10. взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за плащане на дивидент;
11. овластява лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и одобрява сделките по чл.114, ал.4 от ЗППЦК;
12. приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
13. решава и други въпроси, непосочени изрично, но предоставени в неговата компетентност от закона, Устава или повдигнати пред него от Надзорния съвет;
Свикване на общото събрание
Общото събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала или в други случаи, предвидени в закона.
Поканата за свикване на общото събрание има съдържанието, определено в чл.223, ал.4 от ТЗ. Тя се обявява в търговския регистър и публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди датата на откриване на общото събрание. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпращат в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на дружеството, а именно – в гр. София. Редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
Кворум
Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на дружеството или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл.227 от ТЗ и ново заседание може да се насрочи не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.
Решения на общото събрание
Решенията на общото събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД влизат в сила незабавно, освен ако Общото събрание реши друго. Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава на дружеството, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
Органи на “Холдинг Пътища” АД са:
1. Общото събрание на акционерите /ОСА/;
2. Надзорен съвет
3. Управителен съвет
ОСА включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас.
Компетентност на общото събрание
Общото събрание на акционерите:
1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя възнагражденията им и гаранциите, които дават за своето управление;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съветна дружеството;
10. взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за плащане на дивидент;
11. овластява лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и одобрява сделките по чл.114, ал.4 от ЗППЦК;
12. приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
13. решава и други въпроси, непосочени изрично, но предоставени в неговата компетентност от закона, Устава или повдигнати пред него от Надзорния съвет;
Свикване на общото събрание
Общото събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала или в други случаи, предвидени в закона.
Поканата за свикване на общото събрание има съдържанието, определено в чл.223, ал.4 от ТЗ. Тя се обявява в търговския регистър и публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди датата на откриване на общото събрание. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпращат в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на дружеството, а именно – в гр. София. Редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
Кворум
Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, представляващи повече от половината от капитала на дружеството или при друг кворум, специално изискван от закона и ако неприсъстващите са редовно поканени. При липса на кворум се прилага чл.227 от ТЗ и ново заседание може да се насрочи не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.
Решения на общото събрание
Решенията на общото събрание на акционерите на „Холдинг Пътища” АД влизат в сила незабавно, освен ако Общото събрание реши друго. Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава на дружеството, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
- Правила за организиране и провеждане на редовни и извънредни общи събрания на акционерите
- Образец на Пълномощно за представляване на акционер на ОСА
Редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) – 02.09.2013 г.
Редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) – 13.06.2012 г.
Редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) – 30.06.2011 г.
Годишно общо събрание на акционерите – 28.06.2010 г
Извънредно общо събрание на акционерите - 12.04.2010 г
Извънредно общо събрание на акционерите - 12.10.2009г
Редовно годишно общо събрание на акционерите (ГОСА) на дружеството – 29.06.2009г.
Извънредно общо събрание на акционерите - 19.12.2008г
Общо събрание
на акционерите – 27.06.2008г.
Извънредно общо
събрание на акционерите – 11.12.2007г.
Общо събрание
на акционерите – 02.07.2007г.
Общо събрание
на акционерите – 01.06.2006г.
Общо събрание
на акционерите – 30.06.2005г.